《一个面向交易所和监管的稳定币链上反洗钱监测项目》
金融科技 方向的结构化创业机会。综合分 67.89 ，可据此评估差异化、落地难度、市场空间、时间窗口与护城河。
机会标题：波场链被用于大额灰产资金流转，可做链上反洗钱监测
多维评分
综合分 = 创意25% + 可行30% + 市场20% + 紧迫10% + 壁垒10%。置信不计入综合分。
创意 72
可行 60
市场 70
紧迫 75
壁垒 70
置信 70
行业分类
创业方向
RegTech/区块链安全
面向痛点
波场等公链被地下钱庄和灰产使用，涉案资金追踪和风险识别困难
解决方案
做稳定币地址画像、资金流向追踪、风险评分和报警系统，对接交易所、监管和银行做链上AML
潜在人群
境外持牌交易所、银行合规部门、金融监管机构
变现 / 商业模式
SaaS订阅按地址量/查询次数收费，重大项目另收定制费
所需资源条件
- 链上数据源（必须） · 数据 — 需要覆盖TRON、ETH等多链稳定币数据
- 启动资金（必须） · 资金 — 300-800万人民币
补充说明
需要区块链工程和反洗钱专家，先对接2-3家境外合规交易所做POC
所需岗位
- 区块链工程师 ×2（技术） — 解析TRC20/ERC20交易
- 风控模型工程师（技术） — 做地址风险模型
- 行业销售（商务） — 对接交易所/监管
风险
客户决策周期长，监管关系难建立；已有Chainalysis等成熟竞品；数据获取可能涉及隐私
依据
网友称「波场链已经是洗钱链路里常用的一环」「一年在他链上走的流水都是大几百亿美元」
下一步验证
先做一版TRON链USDT风险地图demo，联系海外合规交易所和安全公司验证需求
标签
链上风控,反洗钱,稳定币,RegTech